В Пловдив е разкрита организирана престъпна група, занимаваща се с укриване на данъци и пране на пари, съобщиха от прокуратурата

Организирана престъпна група е разкрита след проведено разследване и оперативни мероприятия от служители на отдел „Икономическа полиция“ към Областната дирекция на МВР-Пловдив и Държавна агенция "Национална сигурност" под надзора на Окръжна прокуратура-Пловдив, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. Задържани са шест душиза срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. В четвъртък Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняеми шестима - четири мъже и две жени, както следва: пет лица за това, че от лятото на 2024 г. , в Пловдив са участвали в организирана престъпна група (ОПГ) - структурирано трайно сдружение, създадено с цел да вършат съгласувано в страната престъпление - укриване на данъци и пране на пари. Едно лице от тях е с обвинение и за организатор и ръководител на престъпната група. Спрямо ръководителя на ОПГ - 41-годишен мъж, е повдигнато обвинение и за това, че от лятото на 2024 г. , в Пловдив е извършил финансови операции, сделки с имущество, парични средства и моторни превозни средства, инвестиционно злато и сребро, и те са придобити чрез тежко умишлено престъпление - укриване на данъци и участие в ОПГ. За изпиране на пари са привлечени две лица от участниците в групата. По делото е установено, че на името на 41-годишния мъж е имало регистрирани три дружества в Пловдив. Част от останалите членове на сдружението са били собственици на няколко „кухи“ фирми, от които към дружествата на 41-годишия мъж са били изпращани фактури за нереални сделки във връзка с предоставяне на стоки и услуги, касаещи строителни дейности.